中國23個省區市同步收網 抓捕上萬團夥千名洗錢虛擬幣農

*中國北京,河北,山西,遼寧等23個省區市公安機關同步「收網」,這是第5輪集中收網行動,抓捕嫌疑人1,100餘人,涉及違法犯罪團夥170餘個;截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕,共涉及1.5萬個團夥。(圖片取材自美聯社AP)

編譯:李順瑭|圖:編輯部

6月10日,媒體對中國近日針對電信詐騙和虛擬貨幣洗錢的收網行動引發關注。中國公安部門在6月9日對外發出消息宣稱,在全國統一打擊並治理電信網絡新型違法犯罪框架下,中國北京,河北,山西,遼寧等23個省區市公安機關同步「收網」,這是第5輪集中收網行動,抓捕嫌疑人1,100餘人,涉及違法犯罪團夥170餘個;截至目前總共有31.1萬名涉案嫌疑人被抓捕,共涉及1.5萬個團夥。

本次中國公安機關的「斷卡」行動,針對的是為規避核查,轉而利用虛擬貨幣進行涉案資金轉移的詐騙現象,涉案人員往往主動為詐騙團夥提供此類服務,具體操作包括利用個人銀行卡信息,在各類虛擬貨幣交易平台上註冊,按照詐騙團夥的要求,來購買或把贓款兌換虛擬貨幣,作為「幣農」,反復兌換不同幣種,最終幫助詐騙團夥實現非法資金的轉賬與洗錢。完成洗錢後,「幣農」可以獲得1.5%到5%不等的傭金。